大家好，小城来为大家解答以上的问题。客户通过境外银行卡发生的大额交易，关于客户通过境外银行卡发生的大额交易的介绍很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！
1、可疑交易报告制度，是指当金融机构按照中国人民银行规定的有关指标，或者金融机构经判断认为与其进行交易客户的款项可能来自犯罪活动时。
2、必须迅速向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。
本文到此结束，希望对大家有所帮助。
客户通过境外银行卡发生的大额交易（关于客户通过境外银行卡发生的大额交易的介绍）
导读 大家好，小城来为大家解答以上的问题。客户通过境外银行卡发生的大额交易，关于客户通过境外银行卡发生的大额交易的介绍很多人还不知道，现...
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